Opportunité pour Récent Diplômé en Droit – High Risk Periodic Review (KYC/AML)

Poste junior pour un diplômé en droit à Genève, axé sur les revues périodiques KYC/AML pour les clients à haut risque, dans le respect des normes suisses.

Responsabilités

• Effectuer les examens réguliers des dossiers clients classés à haut risque, en veillant au strict respect des réglementations helvétiques (LBA, CDB, FINMA) et des procédures internes.
• Vérifier la complétude, la précision et la mise à jour des données clients dans les fichiers KYC.
• Décortiquer les architectures juridiques complexes (trusts, fondations, holdings) pour identifier les bénéficiaires effectifs (UBO).
• Contrôler la cohérence de l'origine des fonds (SoF) et du patrimoine (SoW) par rapport au profil du client.
• Réaliser des vérifications d'identité, des recherches de presse défavorable (adverse media) et des contrôles PEP/sanctions.
• Détecter les risques potentiels de blanchiment, de corruption ou de financement du terrorisme et consigner les analyses.
• Formuler des recommandations pour les comités d'approbation et les équipes Compliance.
• Suivre les demandes de remédiation auprès des Relationship Managers et s'assurer de la mise à jour des dossiers dans les délais.
• Travailler en étroite collaboration avec les départements Legal, Financial Crime Compliance et Front Office.

Profil recherché

• Diplôme de Bachelor ou Master en droit suisse, ou équivalent.
• Être un jeune diplômé ou disposer d'une première expérience en compliance, KYC/AML, juridique ou bancaire.
• Maîtriser parfaitement le français et l'anglais.
• Connaître bien les outils Microsoft Office.

Atouts

• La maîtrise d'une autre langue est un atout.
• L'expérience avec des outils de screening comme World-Check, Dow Jones ou LexisNexis est appréciée.